公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-021

证券代码：832952 证券简称：文山坤七 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯两种投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和电子通讯两种投票方式。

公告编号：2025-021

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午 9:00-12:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832952 文山坤七 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司累计亏损达股本总额三

1 √

分之一及弥补措施的议案

关于全资子公司减少注册资本的

2 √

议案

公告编号：2025-021

1、《关于公司累计亏损达股本总额三分之一及弥补措施的议案》

议案内容：根据公司未经审计的财务报告，截止 2025 年 6 月 30 日，公
司 2025 年上半年归属于母公司所有者的净利润为-973,521.18 元，公司未弥补
亏损为 24,681,168.73 元，公司未弥补亏损达股本总额 30,200,000.00 元的三分
之一。

鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟
采 取 措 施 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达股本总额三分之一及扭转亏损措施的公告》(公告编号 2025-022)。

2、《关于全资子公司减少注册资本的议案》

议案内容：公司的控股子公司文山坤七生物科技有限公司（以下简称“坤七生物”），注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司认缴出资额为 2,000 万元，公司持股比例 100%。

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，拟将坤七生物注册资……
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