公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-023

证券代码：832952 证券简称：文山坤七 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

关于实际控制人签署一致行动协议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营决策的效率，云南文山坤七药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人屈浩先生与南京润皇
信息科技有限公司经友好协商，于 2025 年 8 月 18 日续签《一致行动协议》（以
下简称“协议”、“本协议”），协议有效期为三年，自各方签字盖章后，于 2025年 9 月 28 日起生效。具体情况如下：
一、 一致行动人基本情况

截至 2025 年 8 月 8 日，公司控股股东、实际控制人屈浩先生持有公司股份
12,684,600 股，持股比例为 42.0020%，南京润皇信息科技有限公司持公司股份10,348,900 股，持股比例为 34.2679%。
二、 协议主要内容

第一条 各方的权利义务

1、在处理有关公司经营发展、根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东会作出决议的事项及其他相关重大事项均应采取一致行动，包括但不限于按照协议各方事先确定的一致的投票意见对股东会审议的议案行使表决权，向股东会行使提案权，行使董事、监事候选人提名权。

2、各方应采取一致行动的事项，包括但不限于：

1）决定公司的经营方针和投资计划；

2）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

公告编号：2025-023

3）审议批准董事会的报告；

4）审议批准董事会或者监事的报告；

5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8）共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案：

9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

10）修改公司章程；

11）共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；

12）共同投票表决制定公司的基本管理制度；

13）共同行使在股东会的其他职权。

3、采取一致行动的方式为：

就有关公司经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在股东会上行使表决权时采取相同的意思表示，保持充分一致。

4、如一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会提出议案时，须事先与协议其他方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以本协议各方名义共同向股东会提出提案。

5、协议各方在公司召开股东会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东会上对该等事项行使表决权。

6、在本协议有效期限内，未经协议各方全部同意，任何一方不得将所持股份进行质押或设置其他第三方权益。

7、如若甲方、乙方担任公司董事职务，在处理有关公司经营发展、根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司董事会作出决议的事项及其他相关重大事项的，甲方、乙方均应采取一致行动。

……

第三条 一致行动的特别约定

1、若协议各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当

公告编号：2025-023

按照甲方的意愿作出一致行动的决定，协议各方应当严格按照该决定执行。

2、协议任何一方如转让其所持有的公司股份时应至少提前 30 天书面通知协议其他各方、协议其他各方有优先受让权。

3、各方承诺，如其将所持有的公司的全部或部分股权对外转让，则该等转让需以受让方同意承继本协议项下的义务并代替出让方重新签署本协议作为股权转让的生效条件之一。

……

第七条 其他

1、本协议中未尽事宜或出现与本协议相关的其他事宜时，由协议各方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本协议有效期为……
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