公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-032

证券代码：832952 证券简称：文山坤七 主办券商：国都证券
云南文山坤七药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯两种方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和电子通讯两种投票方式。

公告编号：2025-032

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日上午 9:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832952 文山坤七 2025 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于对子公司文山坤七生物科技

1 √

有限公司增资的议案

1、《关于对子公司文山坤七生物科技有限公司增资的议案》

议案内容：

公告编号：2025-032

公司的控股子公司文山坤七生物科技有限公司（以下简称“坤七生物”），目前注册资本为 101 万元人民币，公司持股比例 100%。

基于整体战略规划和业务发展需要，为提升公司总体经营的质量和能力，拓宽公司的业务，增强公司未来经营的可持续性，拟将坤七生物注册资本由 101万元增资至 1000 万元，同时引进新股东文山楚韵供应链有限责任公司（以下简称“文山楚韵”），满足坤七生物的综合性资金需求，优化其资本结构。本次增资完成后，坤七生物的注册资本将由 101 万元增加至 1000 万元，其中文山坤七占股 51%股权，文山楚韵占股 49%股权。

本次增资款项将由文山坤七和文山楚韵根据其资金规划统筹安排，主要用于公司业务发展的投入及运营资金需求。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（屈浩、南京润皇信息科技有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证……
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