公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-039

证券代码：832953 证券简称：创识科技 主办券商：兴业证券
福建创识科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日 以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席杨六初
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《报出三年一期财务报表及相关资料》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司

公告编号：2019-039

法》、《证券法》以及其他法律法规的规定，公司拟报出最近三年一期财务报表，并请审计机构对最近三年一期财务报表进行审计，出具公司最近三年一期的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度内部控制评价报告》议案
1.议案内容：

公司审计部作 2019 年半年度内部控制评价报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建创识科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

福建创识科技股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 6 日

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