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发表于 2019-05-20 18:02:51 股吧网页版
创识科技:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-20


证券代码:832953 证券简称:创识科技 主办券商:兴业证券
福建创识科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月17日
2.会议召开地点:北京市海淀区紫竹院路69号中国兵器大厦1908室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张更生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数91,300,000股,占公司有表决权股份总数的89.18%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
1.议案内容:

为壮大公司规模,改进公司资本结构,增加公司抗风险能力,公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。

2.议案表决结果:

同意股数91,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于募集资金运用方案的议案》
1.议案内容:

本次发行若得到中国证监会的核准,公司公开发行新股募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急投资于3个项目。
2.议案表决结果:

同意股数91,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
1.议案内容:

公司公开发行新股募集资金投资于3个项目的可行性研究报告。
2.议案表决结果:

同意股数91,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《关于聘请相关中介机构的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市,为了更好的推动公司上市相关工作,拟聘请兴业证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构、主承销商,聘请北京市康达律师事务所为专项法律顾问,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。
2.议案表决结果:

同意股数91,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(五)审议通过《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》
1.议案内容:

鉴于公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市,根据《公司法》、《证券法》以及其他法律法规的规定,公司拟报出最近三年财务报表,并请审计机构对最近三年财务报表进行审计,出具公司最近三年的《审计报告》。
2.议案表决结果:

同意股数91,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(六)审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
1.议案内容:

如果公司成功发行人民币普通股(A股),则首次公开发行完成之后,新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前公司滚存的未分配利润。如因国家财务政策调整而相应调整前述未分配利润数额,以调整后的数额为准。

2.议案表决结果:

同意股数91,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(七)审议通过《关于公司未……
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