公告日期：2020-03-27

证券代码：832953 证券简称：创识科技 主办券商：兴业证券
福建创识科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 第四十条

股东大会是公司权力机构，依法行使下 股东大会是公司权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）审议批准公司年度报告； （七）审议批准公司年度报告；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决 （八）对公司增加或者减少注册资本作出决

议； 议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式等事项作出决议； 变更公司形式等事项作出决议；

（十一）修改公司章程； （十一）修改公司章程；

（十二）对本章程第四十一条规定的担保事 （十二）对本章程第四十一条规定的担保事
项作出决议； 项作出决议；

（十三）审议公司在 1 年内购买、出售重大 （十三）审议达到下列标准之一的交易事项：资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
事项； 评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司
（十四）审议股权激励计划； 最近一个会计年度经审计总资产的 50%以
（十五）对公司聘用、解聘会计师事务所作 上；

出决议； 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最
（十六）审议法律、行政法规和公司章程规 近一个会计年度经审计净资产绝对值的
定应当由股东大会决定的其他事项。 50%以上，且超过 1500 万的；

上述股东大会的职权不得通过授权的 （十四）审议批准第四十二条规定的对外提
形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 供财务资助事项；

（十五）审议单笔金额占最近一期经审计总
资产 30%以上或占公司最近一期经审计总资
产5%以上且超过3000万元的关联交易事项;
（十六）审议股权激励计划；

（十七）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。