
公告日期:2020-04-20
证券代码:832953 证券简称:创识科技 主办券商:兴业证券
福建创识科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张更生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数75,650,499 股,占公司有表决权股份总数的 73.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员均参加会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市,根据《公司法》、《证券法》以及其他法律法规的规定,公司拟报出最近三年财务报表,并请审计机构对最近三年财务报表进行审计,出具公司最近三年的《审计报告》。2.议案表决结果:
同意股数 75,650,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据最新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司章程相关条款进行了修订。
2.议案表决结果:
同意股数 75,650,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
董事会工作报告对 2019 年经营情况进行总结和分析,并对 2020 年董事会
工作计划进行展望。
2.议案表决结果:
同意股数 75,650,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
董事会工作报告对 2019 年经营情况进行总结和分析,并对 2020 年董事会工
作计划进行展望。
2.议案表决结果:
同意股数 75,650,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(五)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
对 2019 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。
2.议案表决结果:
同意股数 75,650,499 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。
(六)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 75,650,499 股,占本次股东大……
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