公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-029

证券代码：832953 证券简称：创识科技 主办券商：兴业证券
福建创识科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长张更生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加募集资金投向项目的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-029

公司已于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于
募集资金运用方案的议案》及《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》。根据公司目前的经营需要，公司拟增加募集资金，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订《福建创识科技股份有限公司信息披露管理制度》的
议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 21 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《福建创识科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-032)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-029

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建创识科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

福建创识科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

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