公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-031

证券代码：832953 证券简称：创识科技 主办券商：兴业证券
福建创识科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2020年4月20日经第六届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《福建创识科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 14:00。

公告编号：2020-031

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832953 创识科技 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加募集资金投向项目的议案》

公司已于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于
募集资金运用方案的议案》及《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》。根据公司目前的经营需要，公司拟增加募集资金，用于补充公司流动资金。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-031

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可采取现场办理、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 7 日 9:00-12:00

（三）登记地点：北京市海淀区紫竹院路 69 号中国兵器大厦 1908 室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林岚联系电话：010-58830188
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
（一）《福建创识科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；
（二）《福建创识科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

福建创识科技股份有限公司董事会
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