
公告日期:2025-06-12
公告编号:2025-028
证券代码:832954 证券简称:龙创设计 主办券商:开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 10 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设
计股份有限公司会议室。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王珣
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人,持有表决权的股份总数49,800,552 股,占公司有表决权股份总数的 58.45%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 8,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.01%。
公告编号:2025-028
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司提供反担保的议案》
1.议案内容:
公司于 2025 年 1 月 17 日第四届董事会第十次会议审议了《关于公司提供
反担保的议案》,主要内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海龙创汽车设计 股份有限公司提供担保的公告》(公告编号:2025-004)、《上海龙创汽车设计股 份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2025-001)。
现因龙盛公司业务持续发展,银行及融资租赁两项借款存在变动情况,故 对于截止董事会当日龙盛公司的最新借款情况,拟签署《股权质押反担保合同 之补充协议(一)(以下简称“补充协议(一)”》,补充协议(一)约定了更新 后的反担保主债权的最高金额应不超过 9,005.25 万元。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 49,800,552 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 票 比例 票 比例
序号 名称 票数
(%) 数 (%) 数 (%)
公告编号:2025-028
(一) 《关于公司提供反担保的 2,963,287 100% - - - -
议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市广发律师事务所
(二)律师姓名:巫甜甜、任冠仪
(三)结论性意见
本所认为,公司 2025 年第二次……
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