公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-041

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王珣

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司为江西龙盛汽车有限公司（以下简称“江西龙盛”）参股股东。

江西龙盛因生产经营资金需要，向其控股股东景德镇合盛产业投资发展有 限公司（以下简称“合盛”）借款 2.5 亿元人民币。现公司拟为江西龙盛与合盛

公告编号：2025-041

的此笔债务总额的 40%为上限（即：（本金加利息之和）*40%）承担保证责任， 即预计公司本次担保金额最高不超过人民币 1.045 亿元。

本次公司为参股公司龙盛公司的借款事项按持股比例向其控股股东提供 担保属于正常的商业行为，有利于参股公司良性稳定的发展，对其发展和效益 提升有积极作用。龙盛公司经营情况正常、信用良好，为非失信被执行人，具 备较好的履约能力，不会对公司的生产经营产生不利影响。
2.回避表决情况：

本议案关联董事王珣、杨虹、徐亦航回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海龙创汽车设计股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

上海龙创汽车设计股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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