公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-047

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王珣先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数董事共同推举董事杨虹女士主持本次会议

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王珣先生因工作原因缺席，委托董事杨虹女士代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事工作

公告编号：2025-047

岗位并取消董事会各专门委员会，同时为保持与新施行的《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》等相关法律法规有关条款的一致性，公司拟对《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关议事规则中涉及包括独立 董事及董事会各专门委员会相关事项在内的条款进行全面修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司拟修订《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》 《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管 理制度》《投资管理制度》等相关治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事庄远、张建明、王燕青对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司拟修订《信息披露管理制度》《总经理工作细则》 《董事会秘书工作细则》《子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究 制度》《内部审计制度》《重大事项内部报告制度》等相关治理制度。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-047

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实 际需求，公司拟暂不设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》 及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步停止施行。经股东会审议 通过后，公司董事会将由五名非独立董事组成。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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