公告日期：2026-03-02

证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设计
股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王珣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数51,135,934 股，占公司有表决权股份总数的 60.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2025 年度已发生和 2026 年度预计将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及稳定性，公司预计 2026 年度与关联方发生交易情况如下：

序号 关联方 关联交易类型 预计发生额（万元）

1 上海渤元信息科技有限公司 采购 1,000
2 上海颖派汽车科技有限公司 汽车研发技术 1,000
3 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 服务、零部件 2,000
4 江西龙盛汽车有限公司 及无形资产等 60,000

5 上海渤元信息科技有限公司 200
上海颖派汽车科技有限公司 销售

6 200
汽车研发技术

7 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 2,000
服务及零部件

8 顶创汽车设计（辽宁）有限公司 等 500
9 江西龙盛汽车有限公司 3,000

合计 69,900

上述事项属于日常性关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

本议案关联股东为王珣、上海迪灿投资中心（有限合伙）、上海龙任投资中心（有限合伙）、上海龙寿投资中心（有限合伙）、上海创寿投资中心（有限合伙）、上海珑曜企业管理中心（有限合伙）、上海珑奕企业管理中心（有限合伙）、杨虹、徐亦航回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司及下属子公司（含授权期限内新……
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