公告日期：2020-04-16

云南七丹药业股份有限公司

章 程

二○二○年四月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 6

第三节 股东大会的召集 ...... 8

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 9

第五节 股东大会的召开......10

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 12
第五章 董事会 ...... 14

第一节 董事...... 14

第二节 董事会...... 16

第三节 董事会秘书...... 20
第六章 总裁及其他高级管理人员......21
第七章 监事会 ...... 22

第一节 监事...... 22

第二节 监事会...... 23

第三节 监事会决议...... 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......24

第一节 财务会计制度...... 24

第二节 内部审计...... 25

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 25
第九章 投资者关系管理...... 25
第十章 通知和公告 ...... 25
第十一章 合并、分立、解散和清算......26

第一节 合并或分立...... 26

第二节 解散和清算...... 27
第十二章 修改章程 ...... 28
第十三章 附则 ...... 28

第一章 总则

第一条 为维护云南七丹药业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立的方式，于 2008 年 3 月在云南省文山州工商行政管理局登
记成立，并取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册中文名称：云南七丹药业股份有限公司。

公司注册英文名称：YunNan QiDan Pharmaceutical Co.，Ltd.

第四条 公司住所: 云南省文山州文山市三七药物产业园区。

第五条 公司注册资本为人民币 7978 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监、技术总监、营销总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：立足以文山三七为主的健康产业，依靠科技进步，致力于三七为主的健康产业化开发和国际化发展，努力把七丹药业建成三七为主的健康产品制造及服务专家，建成具有活力的创新型企业，参与国内国际竞争，成为世界知名三七企业，促进地方经济建设的发展。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为: 原料药（含中药前处理及提取）、中药饮片（含直接服用饮片、净制、切制、蒸制、煮制、炒制、煅制）的生产；中药材、中药饮片、生物制品、血液制品（不含疫苗）、蛋白同化制剂及肽类、二类精神药品、验光配镜、婴幼儿奶粉、中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素制剂批发；三七药材规范化种植、销售；生产（委托）及销售三七系列食品、日化用品、消毒杀菌产品、食品（指预包装食品、散装食品）、保健食品、医疗器械、日用百货及化妆品；接受委托生产加工硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、片剂剂型保健食品；道路运输；并经营与本公司上述经营项目相一致的进出口贸易；普通货物仓储（需前置许可的除外）。

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许……
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