
公告日期:2018-12-19
公告编号:2018-050
证券代码:832959 证券简称:立昌环境 主办券商:国信证券
上海立昌环境工程股份有限公司
第一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月18日
2.会议召开地点:上海立昌环境工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月8日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长常立
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款700万元》议案
1.议案内容:
鉴于生产经营发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款
公告编号:2018-050
700万元流动资金,由公司控股股东、实际控制人常立为上述借款提供个人无限连带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司向银行借款提供担保构成关联交易》议案
1.议案内容:
拟由公司控股股东、实际控制人常立为公司向银行借款提供个人无限连带责任保证担保,此事项构成关联交易。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案审议事项涉及公司董事常立、常思勇,常思勇与常立为父女关系。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定,董事常立、常思勇应回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
同意于2019年1月4日上午9:30召开2019年第一次临时股东大会,审议上述议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2018-050
1、《第一届董事会第三十五次会议决议》
上海立昌环境工程股份有限公司
董事会
2018年12月19日
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