公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-038
证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券
上海立昌环境工程股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月7日
2.会议召开地点：上海立昌环境工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长常立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行签订<固定资产借款合同>、<抵押合同>议案》
1.议案内容：

鉴于生产经营发展需要，公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请固定资产借款，借款额度3000万元，借款资金用于归还上海农村商业银行

公告编号：2018-038
在建项目贷款2400万，剩余600万用于在建工程完工后的收尾款项，抵押人上海立昌环境工程股份有限公司提供抵押担保。本合同抵押物为飞渡路200号地块的土地使用权及在建工程，抵押物所位于的飞渡路200号地块，土地面积19542.18平方米，总建筑面积17143.82平方米，产证编号:沪房地浦字（2012）第267162号，建设工程规划许可证号：沪临港建（2014）FA31003520145117。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行借款3000
万元流动资金的议案》
1.议案内容：

鉴于生产经营发展需要，公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请2000万元流动资金借款，1000万银行承兑汇票。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司与南洋商业银行（中国）有限公司上海分行固定资产借款、流动资金借款提供担保、抵押构成关联交易的议案》
1.议案内容：

由公司控股股东、实际控制人常立为上述议案一、议案二借款提供个人最高额保证担保，并以常立个人所有的上海市浦东新区浦东大道2000号9F室、上海市浦东新区银霄路100弄2号1401室、上海市浦东新区栖山路401弄3号1408室3套房产提供抵押,该事项构成关联交易。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-038
3.回避表决情况：
根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事常立、常思勇应回避表决，常思勇与常立为父女关系。出席此次董事会的有效表决票数为3票。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司召开2018年第七次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
同意于2018年9月25日上午9：30召开2018年第七次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第一届董事会第三十一次会议决议》

上海立昌环境工程股份有限公司
董事会

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