公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-019

证券代码：832960 证券简称：望变电气 主办券商：申万宏源
重庆望变电气（集团）股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月15日10:30。

预计会期0.5天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无

公告编号：2019-019

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七）会议地点
重庆市江北区东升门路8号寰宇天下天擎2栋27楼公司重庆会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2019-017。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2019-017。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为2019-021。

公告编号：2019-019

（四）审议《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺的议案》

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺公告》，公告编号为2019-022。
（五）审议《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为2019-018三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年7月11日
（三）登记地点：重庆市江北区东升门路8号寰宇天下天擎2栋27楼公司重庆
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：徐宴

联系地址：重庆市江北区东升门路8号寰宇天下天擎2栋27-1。

联系电话：023-67538518

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