公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-024

证券代码：832960 证券简称：望变电气 主办券商：申万宏源

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：重庆市江北区东升门路8号寰宇天下天擎2栋27楼公司重庆会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：杨泽民董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共77人，持有表决权的股份总数245,951,347股，占公司有表决权股份总数的98.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号

公告编号：2019-024

为2019-017。

2.议案表决结果：

同意股数245,951,347股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2019-017。

2.议案表决结果：

同意股数245,951,347股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为2019-021。

2.议案表决结果：

同意股数245,951,347股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2019-024

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺公告》，公告编号为2019-022。

2.议案表决结果：

同意股数245,951,347股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年6月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。