公告日期：2019-04-22

证券代码：832960 证券简称：望变电气 主办券商：申万宏源

重庆望变电气（集团）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2019年4月18日

2、会议召开地点：重庆市江北区东升门路8号寰宇天下天擎2栋27楼

3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以纸质、电子文件、电

话方式发出

5、会议主持人：董事长杨泽民

6、会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7、召开情况合法、合规、符合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号分别为2019-013、2019-014。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

基于公司发展规划及本年的经营计划，公司2018年度拟不进行利润分配。公司未分配利润主要用于支付高磁感铁芯材料激光刻痕系统技改工程、变压器制造设备升级、项目二期土地余款等。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘续天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2019年度公司与关联方预计的日常性关联交易如下：

（1）采购原材料及商品

关联交易 预计交易金 定价

关联交易对象名称 关联关系

性质 额（万元） 依据

重庆能投长寿经开 参股公司 采购原材料 500.00 市场价

区售电有限公司

沈阳变压器研究院 公司独立董事 公司向该院 20……
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