公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-005

证券代码：832964 证券简称：凯瑞环保 主办券商：长江证券
凯瑞环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：高永林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 10 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数79,276,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵剑翼、庞之升因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司拟修订《公司章程》以下条款：

5.2.2董事会由五名董事组成。

修改为：

5.2.2董事会由七名董事组成。
2.议案表决结果：

同意股数 79,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于增补张勇、杨全想为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年1月10日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯瑞环保科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 79,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-005

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张勇 董事 任职 2022 年 1 月 2022年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

杨全想 董事 任职 2022 年 1 月 2022年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

四、备查文件目录

《凯瑞环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

凯瑞环保科技股份有限公司
董事会
……
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