公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：832966 证券简称：道尔智控 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市道尔智控科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王志刚先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市道尔智控科技股份有限公司 2025 年半年度报告》1.议案内容：

公司根据 2025 年度上半年的实际经营情况，编制了《2025 年半年度报告》,
具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-019

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<商业秘密豁免披露审核程序>的议案》
1.议案内容：

公司日常经营涉及的核心客户信息、供应商合作细节等敏感信息，若严格按常规披露可能损害核心利益。依据《公司章程》，制定商业秘密豁免披露的内部审核程序。公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-021）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-019

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

深圳市道尔智控科技股份有限公司
董事会
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