公告日期：2025-02-28

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：通讯

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：方晓龙董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据西湖电子集团有限公司【西电集党[2025]4 号】文件的通知，推荐高英博先生任公司董事，董事会提名高英博为公司第三届董事会董事候选人，高英博

不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《董事任命公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去方晓龙先生董事的议案》
1.议案内容：

根据西湖电子集团有限公司【西电集党[2025]4 号】文件的通知，提议免去方晓龙先生公司董事、董事长职务，为了确保董事会的正常运作，现有董事方晓龙在新的董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董
事职责。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露《董事免职公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去方晓龙先生董事长的议案》
1.议案内容：

根据西湖电子集团有限公司【西电集党[2025]4 号】文件的通知，提议免去方晓龙先生公司董事、董事长职务。根据《公司章程》的规定，董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。具体内容详见公司于 2025 年 2月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《董事
免职公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公开招标采购 2025-2026 年度外聘保洁服务事项的议案》1.议案内容：

根据经营管理要求，现需开展外聘保洁服务招投标事项，总预算为 407.48万元，其中东部软件园、数源软件园、六和金座、塘河外包基地园区的外聘保洁服务预算为 369.36 万元，文鸿金座项目外聘保洁服务预算为 38.12 万元，采购
的保洁服务期限均为 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，第二年双方无异议
可续签一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定杭州东部软件园股份有限公司基金投资管理办法的议案》
1.议案内容：

为保证基金投资业务合法、有序、高效开展，保障基金项目市场化、专业化、规范化运行，控制和减少基金投资风险，维护基金投资人合法权益，根据市国资委杭国资改（2021）103 号文件要求，结合公司实际，编制了《杭州东部软件园股份有限公司基金投资管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于新增农业银行城西支行流动资金贷……
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