公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-012

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长高英博

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公开招标采购 2025-2026 年度外聘安保服务的议案》
1.议案内容：

公司管理物业东部软件园、塘河外包、六和金座外聘安保服务将于 2025 年5 月 31 日到期，公司即将接管的文鸿金座、5G 产业先导园也将新增安保服务，

公告编号：2025-012

需提前落实安保人员。以上园区（东部软件园、塘河外包、六和金座、文鸿金座、5G 产业先导园）拟提前开展外聘安保服务招投标工作，采购预算为 423.36 万元。
该事项已于 2025 年 3 月 21 日提交公司办公会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制订杭州东部软件园股份有限公司限额以下（小额）采购实施细则的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司限额标准以下采购管理，加强对采购活动的监督管理，预防廉洁和经营风险，切实维护公司利益，根据西电集企【2025】10 号《西湖电子集团有限公司限额以下（小额）采购实施细则》，结合公司实际，制订了《杭州东部软件园股份有限公司限额以下（小额）采购实施细则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制订杭州东部软件园股份有限公司招标采购管理办法（试行）的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司招标采购管理，强化交易活动的监督管理，防范廉政风险，维护公司合法权益，根据西电集企【2025】11 号《西湖电子集团有限公司招标采购管理办法（试行）》，结合公司实际，制订了《杭州东部软件园股份有限公司

公告编号：2025-012

招标采购管理办法（试行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十三次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日

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