公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-071

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：高英博

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟公开挂牌转让苏州市平江新城建设开发有限责任公司股权的议案》
1.议案内容：

苏州市平江新城建设开发有限责任公司（以下简称：苏州平江新城）拥有摩

公告编号：2025-071

尔（MALL）广场商业物业，坐落于苏州市广济北路 788 号。该项目总用地面积14161 平方米，建筑面积 25035 平方米，地下一层，地上四层。土地用途为批发
零售用地。公司于 2020 年 10 月 20 日经第二届董事会第十六次会议审议通过，
认购苏州平江新城新增注册资本 346 万元，认购价（出资金额）为人民币 1000万元，其中 346 万元作注册资本，剩余 654 万元计入资本公积，公司对苏州平江
新城的持股比例为 1.43%，截止 2024 年末其他权益工具余额为 955.32 万元。根
据杭州市国资委对国有参股管理监管要求，公司拟通过杭州产权交易所挂牌转让上述股权。根据《企业国有资产交易监督管理办法》，公司将组织选聘中介机构开展标的企业审计评估工作，以经备案的评估结果作为转让底价。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-071

详见公司 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2025-074）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于免去董馨女士董事的议案》
1.议案内容：

据西湖电子集团有限公司通知，提议免去董馨女士公司董事职务，为了确保董事会的正常运作，现有董事董馨在新的董事就任前，仍按照相关法律、法规和
《公司章程》的规定继续履行董事职责。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《董事免职公告》（公告编号：2025-075）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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