公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-077

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年 10 月 15 日召开第四届
董事会第三次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。

任命赵维栋先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025年第八次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据杭州资本发函〔2025〕3 号文件通知，推荐赵维栋先生任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

赵维栋，男，1984 年出生，浙江杭州人，本科学历，中共党员，工程师。2007 年至 2025 年 9 月工作于杭州汽轮辅机有限公司，先后任总经理助理、副总经理等职务。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-077

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会本次选举赵维栋先生为公司非独立董事，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经核查，赵维栋先生的任职资格符合拟任职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《证券法》《治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《杭州东部软件园股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

杭州东部软件园股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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