公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-075

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司董事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年 10 月 15 日召开第四届
董事会第三次会议，审议通过了《关于免去董馨女士董事的议案》。

免去董馨女士的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第八次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

因工作调整。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。
三、独立董事意见

公告编号：2025-075

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会免去董馨女士非独立董事职务的事项，审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定。本次免职不会影响公司董事会的规范运作和正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们发表独立意见如下：我们一致同意《关于免去董馨女士董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《杭州东部软件园股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

杭州东部软件园股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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