公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-079

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

2025 年第八次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高英博
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数81,990,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-079

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年10月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-071。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,990,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于免去董馨女士董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年10月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-071。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,990,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2025-079

（三）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年10月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-071。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,990,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

赵维 董事 就任 2025-11-03 2025 年第八次临 审议通过

栋 时股东会会议

董馨 董事 离任 2025-11-03 2025 年第八次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

（一）《杭州东部软件园股份有限公司 2025 年第八次临时股东会决议》……
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