公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-085

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：高英博

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-080）。

公告编号：2025-085

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-081）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事倪丽丽、蔡华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-082）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-085

（四）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举赵维栋先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。赵维栋先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》
1.议案内容：

为进一步完善杭州东部软件园股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保企业健康运营，促进公司的规范运作，结合公司实际情况及参考同行业水平，拟实施独立董事津贴标准为税前每人每年人民币 6 万元，相关税费由公司代扣代缴。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第九次临时股东会的议案》
1.议案内容：

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