公告日期：2026-04-20

证券代码：832971 证券简称：卡司通 主办券商：首创证券
深圳市卡司通展览股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话及邮件相结
合的方式发出

5.会议主持人：屈慧平

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要

求，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，详见公司 4 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，总经理编写了《2025 年度总
经理工作报告》，现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报
告及 2025 年公司的实际情况，编制了公司 2025 年度财务决算报告，现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

梳理公司2025年年度经营及财务状况并对2026年度的财务状况进行合理预计后，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度工作计划报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2026 年度工作计划报告》，现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》1.议案内容：

公司拟以总股本 72,229,800 股，以应分配股数 70,062,913 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量）以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红 1.70 元（含税）人民币，剩余
未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本 ，库存股不参与分红，现提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<深圳市卡司通展览股份有限公司章程>的议案……
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