公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-016

证券代码：832972 证券简称：中能股份 主办券商：国投证券
黑龙江省中能控制工程股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通
过：

提名张鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕松海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张久立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘铁汉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-016

提名季立伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑞瑞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶红女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次
临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1.叶红女士，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级会计师、注册税务师。主要履历情况如下：1990 年 1 月至 1994 年 1 月，任中国汽
车运输总公司深圳分公司财务部员工；1994 年 8 月至 2003 年 6 月，任瑞飞冷藏快运有
限公司财务部主管；2003 年 6 月至 2008 年 12 月，任中远快克汽车物流有限公司财务
部经理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月，任中远国际航空货运代理有限公司财务部经理；
2011 年 1 月至 2014 年 11 月，任中国远洋物流有限公司财务部主管；2014 年 12 月至
2016 年 12 月，任中国远洋物流有限公司财务部税务管理室经理；2016 年 12 月至 2022
年 1 月，任中远海运物流有限公司财务管理部税务管理室经理；2022 年 1 月至 2023 年
9 月，任中远海运物流有限公司财商中心税务管理室经理；2023.10 退休。

2.张瑞瑞女士，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
注册会计师。主要履历情况：2005 年 5 月至 2008 年 4 月，任中意化妆品连锁总汇会计；
2008 年 11 月至 2010 年 5 月，任利安达会计师事务所审计项目助理；2010 年 6 月至 2011……
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