公告日期：2026-04-10

证券代码：832972 证券简称：中能股份 主办券商：国投证券
黑龙江省中能控制工程股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832972 中能股份 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君律师事务所刘嵘涛、丁培培律师。
（八）公开征集股东投票权

哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路 17 号二楼会议室
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2026年度审计委员会工作计划》 √

4.00 《2025 年度财务决算报告》 √

5.00 《2026 年度财务预算报告》 √

《关于预计 2026 年日常性关联交

6.00 √

易的议案》

《关于 2025 年度利润分配预案的

7.00 √

议案》

《关于续聘大华会计师事务所（特

8.00 殊普通合伙）为公司 2026 年审计 √

机构的议案》

上述议案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第四次会议审议，
具体内容详见公司 2026 年 4 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（ 6 .00），回避表决股东为（哈尔滨投资集团有限责任公司、哈尔滨市中能自动化设备有限公司、哈尔滨格林派尔企业管理咨询有限公司、哈尔滨格力普经贸有限公司），因所有股东均为关联股东，所以均不用回避表决。；

上述议案不存在公开发行股票……
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