公告日期：2020-04-27

证券代码：832972 证券简称：中能股份 主办券商：安信证券
黑龙江省中能控制工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公
制订本章程。 司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《非上
市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有
关规定，制订本章程。

第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）审议批准本章程第三十七条规定的 （十一）审议批准本章程第三十七条规定的
担保事项； 担保事项；

（十二）审议批准公司在一年内累计超过公 （十二）审议批准公司在一年内累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的重大资产购 司最近一期经审计总资产 30%的重大资产购
买、出售、置换、投资等事项； 买、出售、置换、投资等事项；

（十三）审议批准交易金额超过 10000 万元 （十三）审议批准公司与关联方发生的成交或超过公司最近一期经审计净资产绝对值 金额（提供担保除外）占公司最近一期经审
40%的日常性关联交易，审议批准全年累计交 计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，
易金额超过 10000 万元或超过公司最近一期 或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上
经审计净资产绝对值 40%的除日常性关联交 的交易；

易外的关联交易； （十四）审议批准单笔贷款金额超过 10000
（十四）审议批准单笔贷款金额超过 10000 万元、一年内累计贷款金额超过 20000 万元
万元、一年内累计贷款金额超过 20000 万元 的事项；

的事项； ……
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