公告日期：2020-05-22

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

章 程

二零二零年四月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董 事 会......21

第一节 董 事......21

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监 事 会......29

第一节 监 事......29

第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任 ......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任 ......32
第九章 通知和公告......33

第一节 通知......33

第二节 公告......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算......35
第十一章 修改章程 ......37
第十二章 党建工作 ......38

第十三章 附 则 ......38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 黑龙江省中能控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件规定设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条 公司中文名称：黑龙江省中能控制工程股份有限公司；
第四条 公司住所为哈尔滨经开区哈平路集中区平西路 17 号。
第五条 公司注册资本为人民币 13200 万元。
第六条 公司营业期限至长期。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：客户至上，管控精益，员工成长，业绩卓越。
第十二条经依法登记，公司的经营范围为：热交换器、热交换机组、调节阀门、智能测控器与仪表、电动执行器、电控柜、低压柜、家用电力器具的开发、设计、制造及技术服务；电站与热网监控系统、水力平衡系统、热计量与能效管理系统、

生产经营与协同办公系统、智慧供热云平台的技术开发、设计、技术服务；自动

化及信息化系统集成；巿政公用工程、建筑智能化工程施工；机电设备安装（不

含特种设备、农业机械、电力设施）；购销：计算机软件硬件、分散式控制系统、
可编程序控制器、仪器仪表、变频器、水泵、阀门及工程零部件；节能减排技术

开发、技术咨询、技术服务；合同能源管理；货物进出口、技术进出口。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。公司股票采取记名方式，并登记于中国证

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