公告日期：2020-05-22

证券代码：832972 证券简称：中能股份 主办券商：安信证券

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 17 号办公室二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵志峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、通过《2019 年年度报告及摘要》的议案。

议案内容：详见《2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

2、通过《2019 年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：公司董事会对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制

订了 2020 年工作计划，形成了《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3、通过《2019 年度监事会工作报告》的议案。

议案内容：公司监事会对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，并制

订了 2020 年工作计划，形成了《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、通过《2019 年度财务决算报告》的议案。

议案内容：详见《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

5、通过《2020 年度财务预算报告》的议案。

议案内容：详见《2020 年度财务预算报告》。

表决结果：同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

6、通过《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司2019 年度关联交易情况予以汇报。

表决结果：同意股数 82,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东哈尔滨投资集团有限责任公司对本议案回避表决。7、通过《关于预计 202……
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