公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-010

证券代码：832973 证券简称：思亮信息 主办券商：光大证券
上海思亮信息技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 501 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：康正宁

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举康正宁为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会已经由 2026 年第二次临时股东会选举产生，经全体董事一致同意，选举康正宁先生为公司第五届董事会董事长，为连任董事长，任职期

公告编号：2026-010

限自 2026 年 3 月 6 日至 2029 年 3 月 5 日。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任康正宁为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任康正宁为公司总经理，为连任总经理，任职期限自 2026 年 3 月
6 日至 2029 年 3 月 5 日。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈正玉为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会聘任陈正玉为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任职期限自 2026
年 3 月 6 日至 2029 年 3 月 5 日。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈正玉为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会聘任陈正玉为公司财务负责人，为连任财务负责人，任职期限自 2026
年 3 月 6 日至 2029 年 3 月 5 日。

2.回避表决情况：

公告编号：2026-010

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海思亮信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

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