公告日期：2023-04-25

证券代码：832974 证券简称：鲜美种苗 主办券商：中山证券

广东鲜美种苗股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长 张浩

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东鲜美种苗股份有限公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度工作状况及公司年度经营情况，同意公司 2022

年度董事会工作报告，并将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理 2022 年度工作情况及公司年度经营情况，同意公司 2022

年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司全体董事和高级管理人员对2022年年度报告作出了保证公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广东鲜美种苗股份有限公司 2023 年第一季度报告》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《广东鲜美种苗股份有限公司 2023 年第一季度报告》。（公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了保障公司正常生产经营和长远发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

（1）截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额为 77,563.08 万元,比年初的

68,199.08 万元增长了 9,364.00 万元,涨幅为 13.73%。

（2）截至 2022 年 12 月 31 日公司负债总额为 60,181.93 万元，比年初的

51,742.49 万元增长了 8,439.44 万元，涨幅为 16.31%。

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