公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-005

证券代码：832975 证券简称：新凌嘉 主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：河源市高新技术开发区科七路南面、滨江大道西边
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱子文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

本次会议的应到职工代表 8 人，实际参加会议的职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱子文为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会职工代表监事任期已于 2021 年 01 月 08 日到期，公司
依据据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为 确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，根据《公司法》及 《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举朱子文担任公司第三届监事会的 职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第三届 监事会，任期与第三届监事会任期一致。职工代表监事朱子文未持有公司股份， 不是失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东新凌嘉新能源股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司
董事会
2021 年 04 月 22 日

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