公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-008

证券代码：832975 证券简称：新凌嘉 主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由第二届董事会第十七次会议审议通过，确定于 2021年 5 月 7 日召开，并于召开十五日前通知各股东。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-008

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832975 新凌嘉 2021 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司因自身发展及战略考虑，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，经充分沟通协商，公司拟变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称：“中审众环”]为公司 2020 年度审计机构，中审众环具有证券、期货相关业务从业资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，自股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《广东新凌嘉新能源股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会各位董事任期已于 2021年 01月08日到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名丁波、丁安莉、丁晔、顾鼎、黄芳芳为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，其中丁波、丁安莉、丁晔、顾鼎、黄芳芳均为连任。上述董事提名经 2021 年第一次临时股东

公告编号：2021-008

大会审议通过前，公司第二届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体提名董事情况详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-004）。

上述被提名董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会各位监事任期已于 2021 年 01 月 08 日到期，根据

《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。
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