公告日期：2020-04-17

证券代码：832975 证券简称：新凌嘉 主办券商：大同证券
广东新凌嘉新能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《非 上市公众公司监督管理办法》(以下简称《非公办法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 公办法》)、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》和其他有关规定，制 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份
订本章程。 转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规
定，制订本章程。

第四条公司住所：广东省河源市高新区滨江 第四条公司住所：广东省河源市高新技术开
大道南 377 号。 发区科技七路南、江滨大道西边。

第五条公司注册资本为人民币 3000 万元。 第五条公司注册资本为人民币 8408.4248 万
元。

第十二条经核准，公司经营范围为：研发、 第十二条经核准，公司经营范围为：研发、设计、生产、加工及 销售锂动力电池芯（新 设计、生产、加工及销售新型锂动力电池芯
能源产品）电动车锂电池、智能卡、IC 识别 （新能源产品）电动车锂电池、智能卡、IC卡、无线 射频识别（RFID）系统设备、天 识别卡、无线射频识别系统设备、天线及其线及其配套塑料产品；加工电脑、电力设备、 配套产品；加工电脑及其配件、电力设备、储储能电源设备、音响等及其配件的研发、生 能电源设备、音响及其配件的研发、生产和产和销售，货物与技术进出口贸 易，新能源 销售，货物与技术进出口贸易，新能源产品产品技术咨询服务。（依法须经批准的项目， 技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相
经相关部门批准后方 可开展经营活动。） 关部门批准后方可开展经营活动。）

第十八条公司现时股份总数为 3000 万股， 删除
均为人民币普通股。

第三十一条公司股东享有下列权利: 第三十条公司股东享有知情权、参与权、质
…… 询权和表决权等权利，具体如下:

……

第三十八条公司的控股股东、实际控制人员 第三十七条公司控股股东及实际控制人对公不得利用各种方式损害公司和其他股东的合 司及其他股东负有诚信义务，应当依法行使法利益。控股股东及实际控制人违反相关法 股东权利，履行股东义务。控股股东、实际律、法规及章程规定，给公司及其他股东造 控制人不得利用其控制权损害挂牌公司及其
成损失的，应当承担赔偿责任。 他股东的合法权益，不得利用控制地位谋取
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 非法利益。
会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严 控股股东、实际控制人不得违反法律法规、格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 部门规章、业务规则和公司章程干预挂牌公用利润分配、资产重组、对外投资、资金占 司的正常决策程序，损害挂牌公司及其他股用、借款担保等方式损害公司和其他股东的 东的合法权益，不得对股东大会人事选举结合法权益，不得利用其控制地位损害公司和 果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不
其他股东的利益。 得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越
过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。
……
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