公告日期：2020-11-05

公告编号：2020-039

证券代码：832975 证券简称：新凌嘉 主办券商：大同证券
广东新凌嘉新能源股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：新凌嘉会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数72,058,748 股，占公司有表决权股份总数的 85.6982%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

公告编号：2020-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄芳芳女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

鉴于原公司董事丁鋆辞职，导致公司第二届董事会人数低于法定最低人
数。根据《公司章程》和《公司法》等有关规定，经公司董事会研究，决定提名黄芳芳为公司第二届董事会董事候选人，任职期间至公司第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起计算。在新任董事任职之前，丁鋆女士将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：
同意股数 72,058,748 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁鋆 董事 离职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过
月 5 日 时股东大会

黄芳芳 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过
月 5 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广东新凌嘉新能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

广东新凌嘉新能源股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 5 日

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