公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-041

证券代码：832975 证券简称：新凌嘉 主办券商：大同证券

广东新凌嘉新能源股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议 于 2020年 12 月 4 日审议并通过：

任命丁安莉女士为公司财务负责人，任职期限第二届董事会第十六次会议审议通过
之日至第二届董事会期满为止，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 9,002,100 股，占公司股本的 10.706%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁安莉女士为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会第十六次会议审议通过
之日至第二届董事会期满为止，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 9,002,100 股，占公司股本的 10.706%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由丁波主
持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
原财务负责人唐勇华先生因人个原因申请辞去财务负责人职务；原董事会秘书丁波先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务；为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任丁安莉女士为公司新任财务负责人、董事会秘书。

公告编号：2020-041

（三）新任董监高人员履历
丁安莉，女，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年
12 月至 2007 年 12 月就职于上海海集团有限公司任项目经理；2008 年 1 月至 2014 年
11 月历任有限公司财务总监、副总经理、董事；2014 年 12 月至今任股份公司董事、副总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《广东新凌嘉新能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东新凌嘉新能源股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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