公告日期：2025-04-21

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-011
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：潘英武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会编制了 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 179,261,468 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现
金红利 3.347 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 59,998,813.34 元。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，对公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-026）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年的日常性关联交易进行了预计。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bs……
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