公告日期：2024-02-21

证券代码：832980 证券简称：怡林实业 主办券商：国泰君安

新疆怡林实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈志义

6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 2 月 1 日公司第三届董事会第

十七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆怡林实业股份有限公司<公司章程>》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,513,280 股，占公司有表决权股份总数的 79.80%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事孙代东因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1．1、《关于提名陈志义为第四届董事会董事的议案》

陈志义，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留

权，本科学历， 1998 年 6 月 29 日被评为高级工程师。1987 年至

1999 年就职于新疆半导体厂; 1999 年至今就职于公司，现任公司 董事长。

1．2、《关于提名佟玉玲为第四届董事会董事的议案》

佟玉玲，女，1962 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留

权，本科学历。1983 年至 1989 年就职于伊犁第二师范，1989 年至

1999 年就职于乌鲁木齐怡和电子公司，1999 年至今就职于公司，

现任公司副董事长。

1．3、《关于提名胡萍为第四届董事会董事的议案》

胡萍，女，1968 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，

本科学历。1991 年至 1999 年就职于乌鲁木齐怡和电子公司，1999年至今就职于公司，现任公司总经理。

1．4、《关于提名张新萍为第四届董事会董事的议案》

张新萍，女，1971 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，

本科学历。1991 年至 1999 年就职于新联集团怡和电子公司；1999年至今就职于公司，现任公司常务副总经理兼财务总监。

1．5、《关于提名曹林霞为第四届董事会董事的议案》

曹林霞，女，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，

本科学历。1991 年至 1994 年就职于新疆蔷薇公司，1995 年至 1999

年就职于新疆加洲边贸城有限公司，1999 年至今就职于公司，现任公司副总经理兼行政总监。

2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

2．1、《关于提名王萍为第四届监事会监事的议案》

王萍，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历。1999 年至 2000 年就职于乌鲁木齐怡和电子公司;2000年至今就职于公司，现任公司财务预算。

2．2、《关于提名李文涛为第四届监事会监事的议案》

李文涛，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历。2001 年至今就职于公司，现任公司事业部副经理。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

权的比例

1.1 《关于提名陈志 24,513,280 100% 当选

义为第四届董事

会董事的议案》

1.2 《关于提名佟玉 24,513,280 ……
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