公告日期：2019-05-16

浙江忠信新型建材股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴忠方

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数31,080,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度董事会工作报告》。

同意股数31,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司2018年度经营和管理结果编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

1.议案内容：

公司根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司2019年工作计划，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数31,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）上刊载了《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002），本议案的具体内容详见上述公告之议案五。

2.议案表决结果：

同意股数31,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com或www.neeq.cc）上刊载了《忠信新材2018年度年度报告》（公告编号：2019-001）与《忠信新材2018年年报摘要》（公告编号：2019-005），本议案的具体内容详见上述公告。

同意股数31,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审

计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规要求，提请审议聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20……
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