公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：832985 证券简称：熊猫传媒 主办券商：西南证券
重庆熊猫传媒股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈均先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-016)。

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》的有关要求，公司特制定了豁免披露内部审核程序，具体内容如下：

公司相关部门及信息披露义务人，向公司董事会报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需豁免披露的，应当提出书面申请，并将该申请、内幕信息知情人名单及申请豁免披露事项的其他相关资料一并报送公司董事会，公司董事会秘书对豁免披露事项进行审核并报送公司董事长审批，公司董事长对豁免披露事项的处理作出最终决定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 7 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为
-6,373.13 万元，净资产为 143.35 万元，公司实收资本总额为 4,063.1579 万元，
公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

公司未弥补亏损超过实收股本总额，系公司经营累计亏损。其主要原因其主要原因系市场环境恶劣，客户宣传费用大幅度骤减，没有充分的应对时间和办法，导致收入减少。公司将持续深耕客户，探索新的业务合作模式，持续推进高精尖

公告编号：2025-017

团队建立，储备高质量项目，寻求公司新的发展方向，竭尽全力在后续发展中扭亏为盈。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于
未弥补亏损超实收股本总额的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

重庆熊猫传媒股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

重庆熊猫传媒股份有限公司
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