公告日期：2020-03-26

证券代码：832986 证券简称：瑞诺医疗 主办券商：西部证券

河北瑞诺医疗器械股份有限公司

股东大会议事规则

目录

股东大会议事规则 ......1

第一章 总则......2

第二章 股东大会的职权......2

第三章 股东大会的召开程序......5

第一节 股东大会召开的方式......5

第二节 股东大会的召集......6

第三节 股东大会的提案和通知......7

第四节 股东大会的出席和登记召开 ......8

第五节 股东大会的表决和决议......10

第六节 股东大会记录 ......12

第四章 休会......12

第五章 会后事项......13

第六章 附则......13

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为促进河北瑞诺医疗器械股份有限公司 （以下简称公司）规范运作，提高股东大
会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会会议程序和
决议的有效、合法、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管
理办法》（以下简称《监管办法》）和《河北瑞诺医疗器械股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等规定，并结合公司实际情况，特编制本议事规则。
第二条 公司应当按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定召开股
东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》、《监管办法》、《证券法》、《公司章程》及本规则的范围
内行使职权。

第二章 股东大会的职权

第四条 股东大会是公司的最高权利决策机构，依据《公司法》、《监管办法》、《证券法》、
《公司章程》及本规则的规定依法行使以下职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会的报告；

(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八) 对公司公开发行股份或公司债券作出决议；

(九) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

(十) 修改公司章程；

(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十二) 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；

(十三) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产的
百分之三十的事项；

(十四) 审议批准公司与关联人发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产百分之五以上且超过三千万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的交易事项；

(十五) 审议批准股权激励计划；

(十六) 审议批准募集资金用途事项；

(十七) 审议批准公司单笔金额超过 500 万元的银行贷款；

(十八) 审议批准法律法规、部门规章或本章程规定的应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第五条 公司对外担保行为，须经董事会审议, 有下列情形之一的，还应提交股东大会
审议。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％
的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

股东大会审议担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的……
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