公告日期：2025-04-22

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨森

6.会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于总经理 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理起草了《关于总经理 2024 年度工作报告》，内容包括公司主要
经营指标完成情况、公司经营状况、新产品研发情况、2025 年市场情况、2025
年的重点工作、公司未来发展规划等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2024 年
度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2025 年计划及展 望、董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》
1.议案内容：

为尽快将母公司的未分配利润转正，公司使用盈余公积金及资本公积金弥 补亏损。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据经营需要，对公司部分章程条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司预计使用自有资金购买理财产品，额度不超过 1500 万元。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2024 年年度报告全文及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

由于 2024 年公司亏损，公司拟 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不
以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会……
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