公告日期：2026-04-20

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨森

6.会议列席人员：董事会秘书许世旺；监事刘红、董晓东、蒋晓飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于总经理 2025 年度工作报告》
1.议案内容：

公司总经理起草了《关于总经理 2025 年度工作报告》，内容包括公司主要
经营指标完成情况、公司经营状况、新产品研发情况、2026 年市场情况、2026 年的重点工作、公司未来发展规划等。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会 2025 年度工作报告》
1.议案内容：

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2025 年
度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2026 年计划及展 望、董事会日常工作情况等。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告全文及其摘要》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报
告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2026 年度财务预算报
告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

由于 2025 年公司亏损，公司拟 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不
以公积金转增股本。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将已于 2026 年 6 月届满，根据《公司法》、《北
京牡丹联友环保科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会决定按照相 关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，拟提 名杨森、濑户俊一、王嘉民、王冰、唐祺威、杨君、杨晓为第六届董事会董事 候选人。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司董事报酬的议案》
1.议案内容：

根据历年董事的收入报酬情况，综合考虑新一届董事会董事工作量和所承 担的责任，公司制定了第六届董事会董事报酬制。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股……
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