公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-008

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日 以口头方式发出

5.会议主持人：刘红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会 2025 年度工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2025 年
度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2026 年计划及展 望、监事会日常工作情况等。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-008

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
1. 议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告全文及其摘要》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报
告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2026 年度财务预算报
告》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-008

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

由于 2025 年公司亏损，公司拟 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不
以公积金转增股本。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期于 2026 年 6 月届满，公司监事会同意推荐刘
红、董晓东为第六届监事会非职工监事候选人。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于监事报酬的议案》
1. 议案内容：

根据公司实际情况并考虑第六届监事会监事报酬，公司制定了第六届监事 会监事的报酬方案。

公告编号：2026-008

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决……
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