公告日期：2026-04-20

证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开的形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832987 牡丹联友 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京纳诚律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 √

2. 关于监事会 2025 年度工作报告的议案 √

3. 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 √

4. 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5. 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

6. 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

7. 关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案 √

8. 关于公司董事报酬的议案 √

9. 关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案 √

10. 关于公司监事报酬的议案 √

（一）、审议《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

公司董事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2026 年计划及展望、董事会日常工作情况等。

（二）、审议《关于监事会 2025 年度工作报告的议案》

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会 2025 年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司 2026 年计划及展望、监事会日常工作情况等。

（三）、审议《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司编制了《2025 年年度报告全文及其摘要》。

（四）、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2026 年度预算报告报告》。

（六）、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

由于 2……
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